【短訊】涉國際洗錢 紐約前銀行華裔員工認罪

【新唐人北京時間2025年03月06日訊】紐約布魯克林華裔、前銀行員工李榮堅,涉嫌參與國際洗錢和販毒組織,近日在波士頓認罪,案件引發關注。

根據美國司法部文件,38歲的紐約華裔前銀行員工李榮堅,承認參與國際洗錢陰謀,對一項串謀洗錢罪指控表示認罪。

聲明說,2023年5月,李榮堅等12人被起訴,他們來自麻州、羅德島州、紐約州和加州,被控涉嫌參與張金華領導的國際洗錢和販毒集團。

調查發現,李榮堅2021年到2022年間,利用自己在美國銀行任職的便利,在知情的情況下故意開設多個帳戶,協助張金華規避銀行反洗錢監管,幫助他把至少2,500萬美元的非法資金轉移到中國、香港、印度等地。

此外,張金華還涉及「殺豬盤」詐騙案,騙取1,800萬美元。

張金華2023年9月認罪,今年5月15日宣判。

李榮堅已於2月27日認罪,預計6月5日宣判。

在美國,洗錢陰謀罪可判處最高20年監禁、三年假釋以及50萬美元或所涉金額兩倍的罰款。本案部分被告已開始量刑。

新唐人電視台記者李梅、王嬿喬綜合報導

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