【短訊】亞裔男子因洗錢和違規匯款被判六年 沒收151萬

【新唐人北京時間2025年05月23日訊】美國波士頓聯邦法院週四(5月22日)判處一名亞裔男子阮忠,六年有期徒刑、三年釋放後監管,罪名是洗錢和無牌經營匯款業務,另外沒收非法所得151.3萬美元。

根據美國司法部週四公布的文件,48歲的阮忠2017年9月到2020年10月期間,通過他的全國自動販賣公司,接受客戶現金,再以費用為由,將等額比特幣匯入指定數位錢包,累計金額超過100萬美元,包括收受一名冰毒販子25萬美元現金,一名愛情騙局受害者約32.5萬美元。

根據聯邦法律,虛擬貨幣、包括比特幣交換者必須遵守聯邦反洗錢法規定,應在財政部金融犯罪執行網絡登記為貨幣服務業者,並提交可疑活動報告,包括超過一萬美元比特幣現金交易貨幣報告。

阮忠隱瞞匯款業務,2023年5月30日被聯邦大陪審團起訴。2024年11月,因無照開展匯款業務罪和隱瞞洗錢罪被定罪。

新唐人電視台記者唐莉、宇微綜合報導

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