意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓

【新唐人北京時間2024年01月26日訊】意大利警方週四(1月25日)表示,他們破獲一起價值17億歐元、大約19億美元的稅務欺詐,抓捕了85名嫌疑人,包括64名中國人

被捕的嫌疑人,被指控製造假發票,通過中國影子銀行系統進行洗錢。意大利金融警衛隊表示,他們凍結了1,569個銀行帳戶,下令查封了140家據信開具假發票的公司,並搜查了位於米蘭及周邊的多處房產。

路透社查閱到的扣押令顯示,85名嫌疑人中有64人是中國公民。調查仍在進行,以查明使用地下錢莊洗錢的意大利客戶。

這些「地下錢莊」網路洗掉了數十億歐元的資金。

分享:

相關文章

中國大學生就業難 月薪創新低不到三千

【新唐人北京時間2026年03月04日訊】2026年,中國高校的畢業人數,將再創新高,預計達1,270萬人,就業難的問題,再度成為焦點。目前,大陸網路招聘平台上詐騙現象頻發,求職環境更加艱難。與此同時,文科生的月薪很低,有的甚至不到3,000元,讓他們感到焦慮。

阅读更多 »

馬克龍下令增核彈頭 允核武軍機駐盟國威懾

【新唐人北京時間2026年03月04日訊】法國總統馬克龍週二宣布,鑒於中東局勢緊張,他已下令航空母艦「戴高樂號」、艦載機部隊,以及護衛艦編隊,啟航前往地中海。前一天,馬克龍發布了新版核武戰略的公告,宣告法國擴增核彈頭數量,並邀請歐洲盟國,共同參與「核威攝」的演習,其中有比利時已經表達支持。這將是法國從1992年以來,首度擴充核武庫。

阅读更多 »
Scroll to Top