道明銀行涉助中國毒販洗錢 司法部調查

【新唐人北京時間2024年05月05日訊】《華爾街日報》報導,加拿大道明銀行幫助中國的犯罪集團與毒販洗錢,轉移販賣毒品芬太尼收益。道明銀行表示,正與執法部門合作,改進監控洗錢的程序。

《華爾街日報》報導,美國執法人員在紐約和新澤西州發現了一起透過道明銀行(TD bank)和其他家銀行的非法毒品洗錢活動,涉案金額高達數億美元。

美國民主黨參議員謝爾登·懷特豪斯:「中國監控洗錢組織,非常擅長隱匿不法所得。這些組織幫販毒集團洗錢,比競爭對手更快、更廉價,而且通常有退款保證。 」

本週二(4月30日),在中國洗錢問題的聽證會上,參議員謝爾登·懷特豪斯(SHELDON WHITEHOUSE)表示,中國洗錢組織與墨西哥毒梟合作,轉移販賣毒品芬太尼的收益。

報導還指出,據法庭文件,2021年,聯邦特工在紐約街頭,跟蹤將大袋的現金,帶到一個又一個銀行的嫌疑人們。

美國國土安全部里卡多·馬約拉爾:「他們可以弄得很像一回事,用高仿的假中國護照,開銀行帳戶。」

馬約拉爾是美國國土安全部打擊跨國犯罪的代理助理主任,他告訴議員,經常看到這些組織以賄賂的行爲,避開正規的檢測系統。

司法部調查發現,中國洗錢組織向道明銀行員工行賄5.7萬美元,其中包括禮品卡。

法庭文件也顯示,洗錢組織向美國和香港的數千個實體轉移了至少6.53億美元。

此外,司法部還在調查道明銀行的另外三起洗錢案。週三(5月1日),加拿大監管機構對道明銀行處以近700萬美元的罰款。

新唐人電視台記者大衛·馬丁、李梅、高玉綜合報導

分享:

相關文章

小粉紅吹噓中共軍事實力 涉洩密被抓

【新唐人北京時間2026年08月05日訊】隨著自媒體發展,一些自稱「軍事愛好者」的網友炫耀中共軍力,發布一些軍事武器和裝備等圖片,自認為是「愛國行為」,卻觸碰了中共紅線。8月4日,中共國家保密局旗下微信公眾號「保密觀」發文稱,一名軍事愛好者因為涉嫌發布了中共政治、軍事等涉密信息而遭到抓捕。 中共黨媒報導稱,魯某是一名軍事愛好者,長期在網上收藏、轉發相關文章,引起境外間諜情報機構的關注,自稱是記者的金某向他搭訕,並討論中共航母等話題。為獲得豐厚的報酬,魯某將蒐集的資料整理後發布,還蒐羅、爆料內部密件,以便進行佐證。之後被以故意洩露國家祕密罪遭到抓捕。 大陸文化業者柴先生告訴新唐人,有些網紅宣傳的都是官方微博發表的一些視頻,跟著吹噓中共軍事強大,要是討論哪個武器性能和實力,那肯定是不允許的。 大陸文化業者柴先生:「中國的問題,就是它太怕洩密了,因為太強了洩密?還是因為不夠強洩密?這個就是它怕的問題,美國的一些軍事基地,在海外的,她都讓人去參觀潛艇,就讓一般的遊客進到潛艇裡面去參觀,在中國它完全不敢。」

阅读更多 »

中國疫情爆發猝死多 醫院爆滿 藥店缺藥

【新唐人北京時間2026年08月05日訊】根據中共疾控中心最新數據顯示,2026年第30週,全國哨點醫院門急診流感樣病例中,新冠病毒陽性率達到20.3%,位居所有監測病原體的首位。主要流行株仍然是NB.1.8.1變異株譜系,南部省份檢測陽性率顯著高於北方省份,15到59歲的病例組檢測陽性率最高。 河北石家莊藥店老闆林先生透露,這次疫情來勢洶洶,染疫長時間沒法痊癒,將來很容易出現心、腦、肺梗塞的後遺症,但是目前藥店的抗病毒藥物和提高免疫力的藥品都缺貨。 河北石家莊藥店老闆林先生:「現在中招更多了啊,8月份更猛,帶孩子旅遊一趟,回來就中招,全家都中了,醫院住不下了,這次和2022年年底一樣,已經開始嘎人了,要去人多密集場所的時候,還得帶上(M)95口罩。你要超過一個禮拜,後遺(症)風險就很大。」 網傳視頻顯示,中國各地大醫院人滿為患,住院部一床難求,在走廊上加床。殯葬業者業務繁忙,青壯年猝死增多。

阅读更多 »

【短訊】中共出入境新規 台陸委會籲赴中國評估風險

【新唐人北京時間2026年08月05日訊】再來看到,中共國務院公布的新出入境管理規定。對於新規,台灣陸委會主委邱垂正5日受訪表示,中共長期對出入境都有嚴格管制,這次修法是「明文化」。而近年中共不斷翻修,相關國安法令規定,導致台灣人到中國的風險增加,台灣陸委會呼籲民眾,做好相關風險評估。 台灣陸委會主委邱垂正:「事實上我們都知道,包括來台灣想讀書的人,想來台灣觀光的人,他們都受制於中共嚴格的出境管理而不能自己來台。這個就是它長期以來都有嚴格的出入境管理。希望我們國人能夠注意這些新的法令可能會帶給我們人身安全的風險,務必赴陸要做好風險的評估,才能確保自己的安全。」

阅读更多 »
Scroll to Top