【短訊】涉國際洗錢 紐約前銀行華裔員工認罪

【新唐人北京時間2025年03月06日訊】紐約布魯克林華裔、前銀行員工李榮堅,涉嫌參與國際洗錢販毒組織,近日在波士頓認罪,案件引發關注。

根據美國司法部文件,38歲的紐約華裔前銀行員工李榮堅,承認參與國際洗錢陰謀,對一項串謀洗錢罪指控表示認罪。

聲明說,2023年5月,李榮堅等12人被起訴,他們來自麻州、羅德島州、紐約州和加州,被控涉嫌參與張金華領導的國際洗錢和販毒集團。

調查發現,李榮堅2021年到2022年間,利用自己在美國銀行任職的便利,在知情的情況下故意開設多個帳戶,協助張金華規避銀行反洗錢監管,幫助他把至少2,500萬美元的非法資金轉移到中國、香港、印度等地。

此外,張金華還涉及「殺豬盤」詐騙案,騙取1,800萬美元。

張金華2023年9月認罪,今年5月15日宣判。

李榮堅已於2月27日認罪,預計6月5日宣判。

在美國,洗錢陰謀罪可判處最高20年監禁、三年假釋以及50萬美元或所涉金額兩倍的罰款。本案部分被告已開始量刑。

新唐人電視台記者李梅、王嬿喬綜合報導

分享:

相關文章

澳洲揭跨國鎮壓黑幕 中共長臂管轄再遭曝光

【新唐人北京時間2026年06月26日訊】澳洲安全情報局(ASIO)最新警告,至少有五個外國政權正在澳洲境內,對海外出生的澳洲公民和永久居民進行跨國鎮壓。儘管官方沒有公開點名,但分析指出,中共就是最活躍的幕後黑手之一。 澳洲安全情報局局長伯傑斯,在最新年度威脅評估報告中披露,一名居住在澳洲的男子,長期遭到外國政府騷擾。從深夜恐嚇電話,到官員以旅遊名義去澳洲接觸,甚至企圖把他帶回原籍國,施壓手段不斷升級。 雖然澳洲安全情報局沒有公開點名涉案的政權,但分析認為,相關手法和近年各國揭露的中共跨境執法模式高度相似。分析表示,中共是這類跨國鎮壓行動最主要、也最活躍的幕後黑手。 時事評論員馬克:「因為能夠脅迫這些人回國的,基本上都是比較專制或者獨裁的政權才會這麼做的。移民到這個澳洲之後,他們在國內的親人就成為中共可以脅迫的一個對象,因為中共對於這些人的一個重要的一個脅迫的方式,就是把他們的親人當作人質,然後逼他們回國。這個是中共常採用的措施和方式。」

阅读更多 »

委內瑞拉強震釀至少188死 專家憂大型餘震

【新唐人北京時間2026年06月26日訊】首先來關注委內瑞拉強震的最新災情。目前,委內瑞拉官方表示,已經至少有188人確認死亡,200多人受困。美國救援團隊已經加入搜救。專家同時警告,餘震還會持續發生,首都加拉加斯將首當其衝。 截至今天,委內瑞拉官方通報已經有188人死於這次的大地震,200多人受困。 各國的救援隊伍已經到達現場,隨著搜救的進行,傷亡數字可能會進一步上升。 美國國務卿盧比奧:「我們已經從弗吉尼亞州費爾法克斯縣和洛杉磯調派了搜救隊。之後還會增加其它隊伍。」

阅读更多 »

【新聞直擊】霍峽突發!貨船遭神祕攻擊 普京急調防空!

【新唐人北京時間2026年06月26日訊】今日焦點:霍峽突發!貨船遭神祕飛行物擊中;被烏軍打怕?傳普京急調防空護官邸;川普再贏一仗!最高法院放行邊境政策;廣西地陷11年沒人管?村民睡覺綁安全繩;39歲梅西為何還能踢巔峰?祕訣曝光| 觀眾朋友您好,歡迎收看《新聞直擊》。今天是美東時間6月25日,星期四。先看一組簡訊: 霍峽突發狀況 貨船遭神祕飛行物擊中

阅读更多 »
Scroll to Top